Recherche in Handelsregistern, Panama Papers und Offshore-Leaks. Wirtschaftliche Verflechtungen erkennen und professionelle Due Diligence durchführen.
Hinter jeder Firma stehen Strukturen, Verbindungen und Geldflüsse. Wer diese lesen kann, erkennt Risiken bevor sie eintreten.
Due Diligence: Lernen Sie, Geschäftspartner, Lieferanten und Investmentziele systematisch zu prüfen: Von Handelsregister-Daten über Offshore-Leaks bis zu Sanktionslisten.
Wirtschaftskriminalität: Erkennen Sie verschachtelte Firmenstrukturen, Briefkastenfirmen und verdächtige Vermögensflüsse anhand öffentlich zugänglicher Daten.
Compliance-Officers und Risikomanager, die Geschäftspartner und Lieferanten prüfen müssen.
Investigatoren, die wirtschaftliche Verflechtungen und Vermögensstrukturen aufklären.
Juristen, die für Mandanten Asset Tracing durchführen oder Gegenparteien prüfen.
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Nächster Termin: März 2026 · Begrenzte Teilnehmerzahl
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