Corporate Intelligence
Recherche in Handelsregistern, Offshore-Leaks und Sanktionslisten. Due Diligence und Unternehmensanalyse für die Finanzbranche.
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Betrugserkennung bei Versicherungsfällen, Investor Due Diligence und Risikominimierung durch tiefergehende Datenanalyse. Wir befähigen Teams in der Finanz- und Versicherungsbranche, mit offenen Quellen fundierte Entscheidungen zu treffen.
Kurse entdecken Inhouse-Schulung anfragenVersicherungsbetrug und fingierte Schadensfälle erkennen. OSINT liefert Anhaltspunkte, die klassische Prüfverfahren nicht erfassen: Von Social-Media-Widersprüchen bis zu gefälschten Dokumenten.
Tiefergehende Prüfung vor Beteiligungen und Investitionen. Hintergründe von Gründern, Firmenstrukturen und Marktumfeld jenseits der offiziellen Bilanz recherchieren.
Datenbasierte Risikobewertung durch offene Quellen. Erkennen Sie Warnsignale bei Geschäftspartnern, Kunden und Märkten, bevor sie zum Problem werden.
Schadensfälle mit offenen Quellen verifizieren. Social-Media-Profile, Geo-Daten und öffentliche Aufzeichnungen zur Plausibilitätsprüfung heranziehen.
Umfassende Hintergrundprüfung vor Investitionsentscheidungen. Gründer, Management, Firmenhistorie und Marktumfeld aus offenen Quellen analysieren.
Know-Your-Customer-Prüfungen mit OSINT anreichern. Identitätsverifikation, PEP-Screening und Adverse-Media-Checks systematisch durchführen.
"Praxisorientiert. DACH-fokussiert. Intelligence für die Finanzbranche."
Unsere Trainings sind auf die regulatorischen Anforderungen der Finanz- und Versicherungsbranche im DACH-Raum zugeschnitten. Wir kennen die Erwartungen von BaFin, FMA und FINMA und liefern OSINT-Methoden, die in der täglichen Arbeit von Analysten, Underwritern und Compliance-Verantwortlichen direkt anwendbar sind.
Recherche in Handelsregistern, Offshore-Leaks und Sanktionslisten. Due Diligence und Unternehmensanalyse für die Finanzbranche.
Der Zertifikatslehrgang. Das methodische Fundament für professionelle Intelligence-Arbeit in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Maßgeschneiderte Curricula für Finanzinstitute, Versicherungen und Investment-Teams. Abgestimmt auf Ihre regulatorischen Anforderungen und operativen Ziele. Vertraulich und bei Ihnen vor Ort.
Inhouse-Angebot anfordernLernen Sie die 6 Phasen professioneller Intelligence-Arbeit. Mit PDF-Downloads und Praxis-Übungen.