Corporate Intelligence
Recherche in Handelsregistern, Panama Papers und Offshore-Leaks. Due Diligence und Unternehmensanalyse speziell für Compliance-Verantwortliche.
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Betrugserkennung, Geldwäscheprävention (AML), Due Diligence und Lieferkettenprüfung. Wir befähigen Compliance-Teams, mit offenen Quellen Risiken zu identifizieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Kurse entdecken Inhouse-Schulung anfragenOffene Quellen liefern Warnsignale, die interne Systeme nicht erfassen. Von gefälschten Identitäten über Scheinunternehmen bis zu verdächtigen Transaktionsmustern.
AML, KYC und Sanktionsprüfungen effizient durchführen. OSINT ergänzt kommerzielle Screening-Tools um tiefergehende manuelle Recherchen bei erhöhtem Risiko.
Wissen, mit wem du Geschäfte machst. Durchleuchte Lieferanten, Subunternehmer und Handelspartner auf verdeckte Risiken und Sanktionsverstöße.
Vertiefte Prüfung bei erhöhtem Risikoprofil. Handelsregister, Offshore-Leaks, Sanktionslisten und investigative Datenbanken systematisch auswerten.
AML-Verdachtsfälle mit offenen Quellen verifizieren. PEP-Prüfungen, Vermögensherkunft und Firmenstrukturen recherchieren und dokumentieren.
Verdachtsfälle bei internem Betrug aufklären. Digitale Spuren von Mitarbeitern analysieren und Interessenskonflikte identifizieren.
"Praxisorientiert. DACH-fokussiert. Compliance trifft Intelligence."
Unsere Trainings verbinden investigative Methodik mit den regulatorischen Anforderungen im DACH-Raum. Wir kennen die Anforderungen der BaFin, FMA und FINMA und schulen OSINT-Techniken, die im Compliance-Alltag tatsächlich funktionieren. Keine Theorie, sondern anwendbares Wissen mit realen Fallbeispielen.
Recherche in Handelsregistern, Panama Papers und Offshore-Leaks. Due Diligence und Unternehmensanalyse speziell für Compliance-Verantwortliche.
Der Zertifikatslehrgang. Das methodische Fundament für systematische Recherchen in der Betrugsprävention und Compliance.
Maßgeschneiderte Curricula für Compliance-Abteilungen, Revisoren und Fraud-Analysten. Abgestimmt auf deine Branche und regulatorischen Anforderungen. Vertraulich und bei euch vor Ort.
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